Pihak berwenang berada di bawah asumsi bahwa mesin poker sedang digunakan oleh geng kriminal di klub regional kecil dan pub untuk mencuci hasil penjualan obat terlarang dan prostitusi. Ini terjadi setelah puluhan ribu dolar dimasukkan ke dalam mesin dalam sekali duduk.
Takeaways Kunci
Kejahatan terorganisir merekrut pecandu judi untuk membersihkan uang ‘kotor’ Penyidik mengklaim geng kriminal masuk ke NSW regional untuk menghindari perhatian polisi Mesin poker di dalam pub kecil dan klub digunakan untuk mencuci uang
Sistem pemantauan data Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) telah mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan di klub dan pub terpilih di area pemerintah lokal Maitland, Cessnock, Coffs Harbour, Queanbeyan-Palerang, dan Bland.
Direktur Investigasi ILGA David Byrne mengatakan kepada ABC: “Saya akan berusaha untuk mengatakan itu bisa dengan mudah dua kali lipat, dan selama periode tahunan, saya akan menyarankan itu dalam ratusan juta.”
Ada banyak cara yang berbeda bahwa pencucian uang dapat terjadi. Salah satu metode khusus adalah di mana seorang penjudi memasukkan apa yang disebut sebagai uang kotor yang dibuat melalui aktivitas ilegal ke dalam mesin poker hanya untuk membuat beberapa taruhan. Mereka kemudian menguangkan sisa uang yang sekarang ‘bersih’ untuk sebuah tiket.
Mr Byrne percaya bahwa meskipun mungkin dilakukan oleh kelompok penjahat terorganisir, ada beberapa contoh geng mengambil keuntungan dari pecandu judi yang dikenal.
Mr Byrne mengatakan kepada ABC: “Ini adalah lambang eksploitasi,” Mr Byrne mengatakan kepada ABC.
“Anda memiliki seseorang yang sangat rentan… hampir seperti pekerja anak karena mereka sangat putus asa, mereka akan melakukan apa saja. Jadi, orang bisa duduk di sana di depan mesin dan mencuci uang tunai untuk kelompok terorganisir dengan komisi yang sangat kecil.”
ABC menerima dua laporan dugaan insiden yang telah dirujuk ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satu insiden melibatkan sebuah klub kecil di negara bagian selatan di mana 25 permainan mencurigakan masing-masing lebih dari $ 1.400 dimasukkan ke dalam mesin yang berbeda-beda dan diuangkan hanya beberapa saat kemudian.
Insiden lain terjadi di NSW barat jauh di klub kecil lainnya. Dipercaya bahwa selama satu akhir pekan, sepeda menghabiskan puluhan ribu dolar melalui pokies. Mereka membuat sejumlah kecil taruhan sebelum menarik sisa uang pada tiket.
Mayor Brian Monaghan mengatakan dia terkejut bahwa mungkin ada masalah uang yang terjadi di sana.
“Kami akan mendukung penegakan hukum yang menangani masalah pencucian uang,” katanya.
Penjahat Terorganisir Pindah ke Barat Negara
Detektif Inspektur Rob Critchlow, kepala regu kejahatan terorganisir Polisi NSW mengatakan bahwa geng kejahatan terorganisir bergerak semakin cepat ke daerah-daerah.
Dia mengatakan: “Kami melihat semakin banyak kejahatan serius yang dilakukan di ujung barat NSW oleh kelompok-kelompok kejahatan yang mungkin menghindari perhatian dari kelompok-kelompok seperti Strike Force Raptor dan regu kami.”
“Mereka akan pergi ke Bathurst dan sejauh barat ke Bourke dan daerah-daerah itu untuk mendirikan laboratorium narkoba klandestin skala besar dan penanaman ganja skala besar dan beberapa rumah kaca, pekerjaan besar-besaran yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.”
“Semua proyek itu, semua kejahatan itu menghasilkan uang dalam jumlah besar dan harus dicuci dan dicuci sebelum dapat digunakan oleh kelompok-kelompok itu.”
Dia juga mengatakan bahwa beberapa penangkapan narkoba skala besar telah dilakukan di NSW di daerah Hay Plains. Pengumpulan data saja telah mengungkap masalah yang sudah berusia puluhan tahun.
David Byrne, kepala investigasi Liquor and Gaming Authority mengatakan dia sama sekali tidak terkejut dengan data yang menunjukkan kemungkinan pencucian uang di banyak pub dan klub regional kecil.
Dia berkata: “Saya memiliki latar belakang yang panjang dalam penegakan hukum dan itu telah digunakan sebagai metode untuk waktu yang sangat lama.”
“Apa yang dapat kami lakukan adalah memanfaatkan data dan teknologi yang tersedia untuk kami sekarang, yang tidak kami miliki 20 atau 30 tahun yang lalu, untuk keuntungan kami, untuk mengidentifikasi contoh-contoh itu dan kemudian bertindak dan menyelidikinya.”
Dia juga mengatakan bahwa penyidik akan mengunjungi daerah-daerah ke depan.
“Kami akan menghadiri tempat-tempat itu dan mendapatkan rekaman CCTV, meninjaunya, menguatkan data dan mengkonfirmasi atau menyangkal apakah itu benar-benar pencucian uang atau berurusan dengan hasil kejahatan.” dia berkata.
Dia menyatakan bahwa setiap bukti akan segera dirujuk ke polisi.
Mr Byrne dan Inspektur Critchlow keduanya menyimpulkan bahwa ada kebutuhan besar untuk penyelidikan publik tentang pencucian uang dan pokies di pub dan klub serupa dengan penyelidikan Bergin di kasino.
Seorang juru bicara dari pemerintah di NSW mengatakan masalah yang diangkat seputar pencucian uang di pub dan klub akan dipertimbangkan dengan cermat.
“Pemerintah NSW akan bekerja dengan lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem dan memastikan pelanggar ditangkap dan diadili,” kata mereka.