Baru-baru ini, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, juga dikenal sebagai AUSTRAC, telah memperluas penyelidikannya yang sedang berlangsung untuk menargetkan entitas lain dalam The Star Group.
AUSTRAC terkenal dengan peran khusus yang dimainkannya sebagai lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mendeteksi, menghalangi, dan mengganggu penyalahgunaan kriminal dalam sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan terorganisir dan serius.
Dalam sebuah pernyataan kepada ASX, grup tersebut merujuk pada pengumuman pada 7 Juni 2021. Ini terkait dengan penyelidikan The Star Sydney yang diluncurkan oleh AUSTRAC.
Perluasan penyelidikan telah memicu tanggapan dari The Star. Ini adalah sebagai berikut:
“AUSTRAC telah memberi tahu bahwa mereka belum membuat keputusan mengenai tanggapan peraturan yang sesuai yang mungkin berlaku untuk The Star, termasuk apakah tindakan penegakan akan diambil atau tidak.”
“AUSTRAC telah menyarankan bahwa mereka akan meminta informasi dan dokumen dari The Star sebagai bagian dari penyelidikannya.”
Grup juga menambahkan:
“The Star menjalankan kewajiban anti pencucian uangnya dengan sangat serius dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan AUSTRAC sehubungan dengan permintaannya untuk informasi dan dokumen serta penyelidikan.”
Ini bukan pertama kalinya The Star menghadapi tindakan hukum. Saat ini sedang menghadapi tindakan hukum dari regulator perjudian New South Wales, ILGA (Independent Liquor and Gaming Authority). Sebagai bagian dari tinjauannya terhadap lisensi kasino operator Sydney, ILGA bersiap untuk mengadakan dengar pendapat publik pada bulan Maret. Ini menyusul dugaan pelanggaran tata kelola.
Awal bulan ini, Crown Resorts, sesama operator bermasalah, menerima proposal revisi yang tidak mengikat dari sebuah grup. Ini dilakukan untuk memperoleh semua harga Crown dengan harga saham AU$13,10 (US$9,55) tunai per saham atas nama dana yang dikelola oleh Blackstone Inc. dan afiliasinya.
Sampai saat ini, tawaran dari grup ekuitas swasta tersebut sangat didukung oleh dewan operator.